FORMATO Nº 9. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 2018-1.

FORMATO Nº 9. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 2018-2.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 132/2018. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN FORMATO Nº 4.

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN FORMATO Nº 4-2.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 130/2018. INTEGRACIÓN DEL EQUIPO MECIP.

PLAN ANUAL DE TRABAJO MECIP 2020.

Ambiente de Control

1. Compromisos de la Alta Dirección

• Acta de Compromiso para la implementación.
• Firma de los notificados.
• Por la cual se aprueba el Modelo Estándar de Control Interno.
• Adopción de la norma de requisitos mínimos.

• 1.1 Politica de Control Interno.

• Resolución ANTSV Nº 128/2018 - Designación directivo nivel 1 - Equipo de Control Interno.
• Planeación al diseño e implementación Form. Nº 3-1.
• Planeación al diseño e implementación Form. Nº 3-2.
• Actualización de miembros del comite de control interno.
• Política de control interno.

2. Acuerdos y Compromisos Éticos

   • Conformación de los miembros del comité de ética y buen gobierno.
   • Código de ética.

3. Protocolo de Buen Gobierno.

• Conformación de los miembros del comité de ética y buen gobierno.
• Código de buen gobierno.

4. Política de Gestión del Talento Humano.

• Política de gestión de talento humano.
• Evaluación de desempeño.

Control de la Planificación

1. Direccionamiento Estratégico

• Plan Operativo Institucional (POI).
• Plan Estratégico Institucional (PEI).
• Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

2. Gestión por Procesos

   • Mapa de procesos, riesgos y política operacional de la ANTSV.

3. Estructura Organizacional.

• Organigrama y estructura organizativa de la ANTSV.

4. Identificación y Evaluación de Riesgos.

• Mapa de procesos, riesgos y política operacional de la ANTSV.

Control de la Implementación

1. Control Operacional

• 1.1 Políticas Operacionales.

• Mapa de procesos, riesgos y política operacional de la ANTSV.

• 1.2 Procedimientos

• Manual de Procedimientos.

• 1.3 Crontroles

2. Competencia, formación y toma de conciencia.

3. Gestión de la Información.

• 3.1 Sistema de Información.

• 3.2 Control de Documentos.

• Proceso de Control de Bienes Patrimoniales (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Proceso de Control de Almacenes y Suministros(Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Proceso de Control de Presupuesto (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Proceso de Control de Adquisiciones (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Proceso de Control de Contratos (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Proceso de Control de Recursos Humanos (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Proceso de Control de Tesoreria (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Sistema de Administración de Expedientes (Uso Interno y Exclusivo de la ANTSV).
• Sistema de Control de Licencias de Conducir (Uso Interno y Externo de la ANTSV).
• Sistema de Control de Siniestros Viales (Uso Interno y Externo de la ANTSV).

4. Comunicación

• 4.1 Comunicación Interna.

• 4.2 Comunicación Externa.

• 4.3 Rendición de Cuentas.

• Comité de Rendición de Cuentas.
• Plan de Rendición de Cuentas.

Control de la Evaluación

1. Seguimiento y medición del control interno

2. Auditoria Interna

Control para la Mejora

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.

2. Mejora Continua.